제 목   (주)동아지질 투자판단 관련 주요경영사항 DATE 2019/06/14









투자판단 관련 주요경영사항



1. 제목 최대주주 지분매각의 건
2. 주요내용 ▶ 최대주주 주식매매계약 체결

당사 최대주주인 이정우 회장은 보유주식 일부를 양수인에게 양도하는 계약을 다음과 같이 체결하였고, 이와 함께 최대주주와 같이 주식을 매도하고자 하는 자도 동반하여 주식을 매도하는 계약을 체결하였습니다.


1. 계약체결일: 2019.06.14

2. 양도인 및 양수인

   1) 주식 양도인: 최대주주 이정우 외3인(법인1곳포함)

   2) 주식 인수인(양수인)

      - 도버홀딩스 유한회사 및 리벤델


3. 양도내역
  
   - 최대주주 이정우 외 3인
     : 총2,243,675주 / 1주당 액면금액 500원


4. 양도금액
  
   - 최대주주 이정우 외 3인
     : 총 40,386,150,000원
      (금 사백삼억팔천육백일십오만원)

5. 대금지급 예정일: 2019년 8월 16일
  

6. 잔금 수령 후 양도인은 대상주식을 양도한다.


▶ 참고사항

상기 주식매매 계약과 함께 운영자금 확보를 위한 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 인수계약을 함께 체결 하였습니다.

1. 권면총액: 전환사채 금200억원
             신주인수권부사채 금200억원

2. 사채의 납입일: 2019년 8월 16일

3. 사채의 발행일: 2019년 8월 16일

4. 사채의 만기일: 2025년 8월 16일(발행일로부터 6년)

5. 권리행사기간: 2020년 8월 16일 ~ 2025년 8월 15일
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 2019-06-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 2. 주요내용 대금지급 일정은 양당사자의 합의에 따라 변경 될 수 있습니다.
2. 상기 2. 주요내용 참고사항의 사채와 관련하여 투자자가 권리를 행사하는 경우 최대주주변경이 될 수 있으며, 변경이 되는 경우 재공시 예정입니다.
3. 상기 3. 이사회결의일(결정일)또는 사실확인일의 2019년 6월 14일은 계약일입니다.
4. 본 공시로 2019년 5월 17일 조회공시 요구에 대한 답변(미확정)공시를 확정 공시로 갈음합니다.
※ 관련공시 2019-06-14 신주인수권부사채권발행결정
2019-06-14 전환사채권발행결정
2019-05-17 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)