제 목   (주)하림지주 주주총회소집결의 DATE 2020/02/17









주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2020-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 전북 익산시 중앙로 121, 4층 (주)하림지주 대회의실
3. 의안 주요내용 [보고 안건]
보고사항 제1호 : 2019년 감사보고
보고사항 제2호 : 2019년 영업보고
보고사항 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고


[부의 안건]
제1호의안 : 제58기(2019년) 재무제표
          (이익잉여금처분계산서 포함)
           및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 제59기(2020년) 이사보수
            한도액 승인의 건
제3호의안 : 자기주식 소각 승인의 건
제4호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-17
-사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)