제 목   하나제약(주) 주주총회소집결의 DATE 2020/03/05









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 09 : 30
3. 장소 경기도 화성시 효행로 480 푸르미르호텔 지하1층 토파즈홀
4. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다.
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조동훈 1980-09 3 재선임 - 하와이 주립대 경영학과 졸업

- 하나제약(주) 서울종병팀('06.10~'10.09)

- 하나제약(주) 경영본부장('10.10~'15.01)

- (현) 하나제약(주) 서울사무소 부사장('15.01~현재)