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2020-05-22
(주)한류에이아이센터 (정정)정기주주총회결과









정정신고(보고)
정정일자 2020-05-22

1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-03-31
3. 정정사유 연회로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 재무제표 승인 보고 - 본문 기재
2. 배당 결의 보고 - 본문 기재
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 -> 연회에 따라 미승인

제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 연회에 따라 미승인

제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 -> 연회에 따라 미승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 연회에 따라 미승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 연회에 따라 미승인
제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회 일자 2020-03-31 2020-05-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 제05기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인이 2019 회계연도 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 정기주주총회일 까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하는 것으로 결의하였습니다.

- 연회일시 : 2020년 5월 15일(금) 오전 10:00
- 연회장소 : 서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 10층 (주)한류AI센터 대회의실
- 안건 :
제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건
      제3-1호 의안 : 제6회 전환사채 전환가액 최저한도 조정
      제3-2호 의안 : 제7회 전환사채 전환가액 최저한도 조정
      제3-3호 의안 : 제9회 전환사채 전환가액 최저한도 조정
      제3-4호 의안 : 제10회 전환사채 전환가액 최저한도 조정
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

-








정기주주총회 결과


1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 47,296 - 매출액 11,038
- 부채총계 43,907 - 영업이익 -3,966
- 자본금 3,094 - 당기순이익 -35,941
- 자본총계 3,389 *주당순이익(원) -1,750
나. 연결 - 자산총계 55,634 - 매출액 12,997
- 부채총계 52,649 - 영업이익 -6,118
- 자본금 3,094 - 당기순이익 -36,530
- 자본총계 2,985 *주당순이익(원) -1,779
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2020-05-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인))
2020-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)














 한류AI센터(222810) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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