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2020-10-20
주식회사샘코 (정정)주주총회소집결의









정정신고(보고)
정정일자 2020-10-20

1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-06-29
3. 정정사유 임시주주총회 안건 추가 및 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부내역 추후 확정) 제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1. 참조)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 JIN YINHUAN(중국)
-제2-2호 의안 : 사내이사 JIN JINHUAN(중국)
-제2-3호 의안 : 사내이사 김동성

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사외이사 김선규
-제3-2호 의안 : 사외이사 성상희

제4호 의안 : 감사 선임의 건
-제4-1호 의안 : 감사 박노창

-








주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2020-11-04
시간 오전 10시
2. 장소 경상남도 사천시 해안산업로 381
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1. 참조)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 JIN YINHUAN(중국)
-제2-2호 의안 : 사내이사 JIN JINHUAN(중국)
-제2-3호 의안 : 사내이사 김동성

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사외이사 김선규
-제3-2호 의안 : 사외이사 성상희

제4호 의안 : 감사 선임의 건
-제4-1호 의안 : 감사 박노창
4. 이사회결의일(결정일) 2020-06-29
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회의 안건 및 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시 2020-06-29 주주총회소집결의
2020-07-07 주주총회소집결의
2020-07-27 주주총회소집결의
2020-09-09 주주총회소집결의
2020-09-23 주주총회소집결의
2020-10-07 주주총회소집결의




이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
JIN YINHUAN(중국) 1969-12 3 신규선임 -중국JINRENZHIXIN컨설팅주식회사 총경리(2010.06~현재)
-중국영성이화상업무역주식회사 회장(2008.09~현재)
-중국 하이얼 그룹 북경지사 부장(2005.03~2008.08)
JIN JINHUAN(중국) 1973-04 3 신규선임 - 중국JINRENZHIXIN컨설팅주식회사 대표이사(2007.09~현재)
- 중국MEIDI국제문화미디어주식회사 대표이사(2016.06~현재)
- 아이컴포넌트주식회사 대표(2007.08~2010.10)
- 가온미디어주식회사 대표(2005.05~2007.08)
- 한단정보통신주식회사 팀장(1999.08~2005.05)
김동성 1958-03 3 신규선임 - CJ투자증권 총괄 대표역임(2002)
- 제일제당 경영관리과장, 경리부장, (경영지원담당)CFO역임(1990)
- 삼성그룹 특체 입사 제일제당 경영관리과(1984)









사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선규 1969-11 3 신규선임 -법무법인 다전 변호사(2017)
-서울지검 북부지청 검사(2003)
-대전지검 서산지청 검사(2005)
-부산지방검찰청 검사(2007)
-인천지방검찰청 검사(2009)
-대검 중수부 파견(박연차 정관례로비 사건 수사)(2009)
-서울서부지검 파견(한화그룹 비자금 사건 수사)(2011)
-서울중앙지방검찰청 검사(2011)
-대검 중수부 파견(저축은행합동수사단)(2012)
-전주지검 검사(2014)
-법률사무소 담박 변호사(2015)
-
성상희 1977-12 3 신규선임 -큐빅시스템즈 이사(2019.~현재)
-큐빅테크 부장(2001.05~2019.02)
-










감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박노창 -법무법인 세종 변호사(2002.02~2006.10)
-한국방송통신전파진흥원 감사(2008.12~2010.12)
-법무법인 디카이온 구성원 변호사(2008.05~2016.02)









사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 26. 마스크 제조, 유통 및 판매서비스업
27. 방역사업
28. 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업
29. 부동산업
30. 건설자재 및 건설업
31. 인쇄회로기판 제조업, 인쇄회로기판 부품조립업 및 도매업
32. 전자부품제조 및 판매업
33. 도소매업
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -













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