가. 발행가액 산정방법 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 하도록 규정하고 있으나, 현재 당사는 감사의견거절로 상장폐지 사유가 발생되어 2020년 03월 23일부로 주권매매거래정지 되어 있는 관계로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항'에 의거하여, 외부평가기관인 태율회계법인으로부터 2020년 03월 31일 기준 '주식회사 샘코 유상증자 발행가액 산정을 위한 주식가치 평가보고서'에 의하여 산정하였습니다.
나. 청약 및 납입에 관한 사항 1) 청약일 : 2020년 10월 27일 2) 청약처 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381 ㈜샘코 본사
3) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액으로 하며, 주금납입일에 주금납입금으로 대체 입금함 4) 납입일 : 2020년 10월 27일 5) 납입처 : 우리은행 사천지점
다. 기타사항
1) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음
2) 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임함
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권)
1 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인
에게 인수하게 하는 경우
2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
5) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 재무구조개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하 여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8) 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
9) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장 시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
3 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다.
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