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2021-03-03
제일제강공업(주) (정정)주주총회소집결의











정정신고(보고)
정정일자 2021-03-03

1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-02-10
3. 정정사유 임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 부의안건
제1호 의안 : 정관변경의 건
-제9조(신주인수권)
 : 제2항 2호
-제28조(이사 및 감사의 수)
 : 제1항
-제29조(이사 및 감사의 선임)
 : 제3항 신설
부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건
-제2조(목적)
 : 49)~95) 추가
-제9조(신주인수권)
 : 제2항 2호
-제28조(이사 및 감사의 수)
 : 제1항
-제29조(이사 및 감사의 선임)
 : 제3항 신설

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 9명 : 사내이사 6명, 사외이사 3명)
-제2-1호 의안
 사내이사 한상민 선임의 건
-제2-2호 의안
 사내이사 최광범 선임의 건
-제2-3호 의안
 사내이사 이형복 선임의 건
-제2-4호 의안
 사내이사 김동규 선임의 건
-제2-5호 의안
 사내이사 장석배 선임의 건
-제2-6호 의안
 사내이사 김덕준 선임의 건
-제2-7호 의안
 사외이사 김정석 선임의 건
-제2-8호 의안
 사외이사 김명희 선임의 건
-제2-9호 의안
 사외이사 조용 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
-제3-1호 의안
 감사 김동훈 선임의 건

-






주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2021-03-19
시간 오전 09:00
2. 장소 제일제강공업(주) 지하1층 강당
3. 의안 주요내용 부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건
-제2조(목적)
  : 49)~95) 추가
-제9조(신주인수권)
  : 제2항 2호
-제28조(이사 및 감사의 수)
  : 제1항
-제29조(이사 및 감사의 선임)
  : 제3항 신설

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 9명 : 사내이사 6명, 사외이사 3명)
-제2-1호 의안
  사내이사 한상민 선임의 건
-제2-2호 의안
  사내이사 최광범 선임의 건
-제2-3호 의안
  사내이사 이형복 선임의 건
-제2-4호 의안
  사내이사 김동규 선임의 건
-제2-5호 의안
  사내이사 장석배 선임의 건
-제2-6호 의안
  사내이사 김덕준 선임의 건
-제2-7호 의안
  사외이사 김정석 선임의 건
-제2-8호 의안
  사외이사 김명희 선임의 건
-제2-9호 의안
  사외이사 조용 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
-제3-1호 의안
  감사 김동훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-02-10 주주총회소집결의
2021-01-13 주주총회소집결의
2020-12-31 주주총회소집결의
2020-12-10 주주총회소집결의
2020-12-07 주주총회소집결의




이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
한상민 1977-02 3년 신규선임 -트루윈창업투자(주) 대표이사
-한국인스팜(주) 이사
최광범 1964-12 3년 신규선임 -광흥에스피(주) 대표이사
-광흥종합기계 대표
이형복 1963-03 3년 신규선임 -(주)캐디언스시스템 대표이사
-기린시스템 근무
김동규 1959-06 3년 신규선임 -트루윈창업투자(주) 감사
-IBK신용정보(주) 팀장
-기업은행 지점장
장석배 -트루윈창업투자(주) 이사
-(주)지에스에이인터내셔널
-숲속의 조개구이 대표







사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정석 1961-07 3년 신규선임 -(주)로보모터스 대표이사
-신한AMC자산운용 대표이사
(주)로보모터스 대표이사
김명희 1967-08 3년 신규선임 -(주)엠엠씨코리아 이사 (주)엠엠씨코리아 이사
조용
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김동훈 1976-12 3년 신규선임 비상근 광교회계법인 회계사(감사4본부)







사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 49)제조산업용 기계업
50)시스템반도체 장비 제조업
51)자동화장비 제조업
52)기계가공 및 조립업
53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업
54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매
55)무선통신장비 제조 및 판매업
56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업
57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)
58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
59)시스템통합구축서비스의 판매업
60)전자상거래 및 관련 유통업
61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업
62)토목 건축 공사업
63)대지조성업
64)조경공사업
65)전기, 소방 설비공사업
66)산업설비 공사업
67)공해방지 시설업
68)수질 및 대기오염 방지시설업
69)오수 정화조 설계시공업
70)소음 진동 방지 시설업
71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업
72)건설자재 제작 및 도소매업
73)시멘트 가공 및 판매업
74)시설물 유지 관리업
75)부동산 개발업
76)통신공사업
77)전문소방시설 공사업
78)해외건설업
79)토양정화업
80)산업환경설비 공사업
81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업
82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업
83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업
84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업
85)방문판매업 및 통신판매업
86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업
87)해양심층수관련 제품 연구 개발
88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업
89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업
90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업
91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업
92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업
93)해양심층수 관련 프렌차이즈업
94)해양심층수 및 관련업의 수출입업
95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업
신규사업 목적
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -









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