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2021-03-04
콜마비앤에이치(주) 주주총회소집결의











주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2021-03-19
시간 오전 09:00
2. 장소 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용 □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
  ◆ 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 감사의 감사보고
  ◆ 영업보고
  ◆ 내부회계관리제도에 관한 실태보고
  ◆ 외부감사인 선임보고


2. 결의사항
  ◆ 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분
                  계산서 포함) 및 연결재무제표
                  승인의 건

  ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     3-1호 의안 : 사내이사(정화영) 선임의 건
     3-2호 의안 : 사내이사(윤여원) 선임의 건
     3-3호 의안 : 사내이사(유동호) 선임의 건
     3-4호 의안 : 사외이사(이찬) 선임의 건
     3-5호 의안 : 사외이사(임정빈) 선임의 건
     3-6호 의안 : 기타비상무이사(김현준에이치)
                  선임의 건

  ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


3. 이익배당 예정내용
   - 1주당 배당금: 320원(현금배당률 64%)
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -




이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정화영 1964-11 3 재선임 한국푸디팜(주) 대표이사
(現)콜마비앤에이치(주) 대표이사
윤여원 1976-10 3 재선임 한국콜마(주) 전무이사
(주)에치엔지 대표이사
(現)콜마비앤에이치(주) 대표이사
유동호 1976-08 3 신규선임 한영(EY)회계법인 공인회계사
한국콜마 회계팀장
(現)콜마비앤에이치 기획관리본부장
김현준에이치 1971-07 3 신규선임 서던캐피탈그룹(Southern Capital Group), 한국대표&Principal
(現)퀸테사인베스트먼트(주) 대표이사







사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬 1973-06 2 재선임 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사
LG전자서비스 미국법인 팀장
(現)서울대학교 농산업교육과/산업인력개발학 전공 부교수
멀티캠퍼스 사외이사
임정빈 1966-08 2 신규선임 (現)농림축산식품부/산업통상지원부 통상정책자문위원
(現)서울대학교 농업생명과학대학 농경제사회학부 교수
농협중앙회 이사











정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31







 콜마비앤에이(200130) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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