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2021-03-04
동원시스템즈(주) 주주총회소집결의











주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-25 09 : 00
3. 장소 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용 1) 보고사항
  - 감사보고
  - 영업보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항
  - 제1호 의안 : 제40기(2019.1.1~2019.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건
  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사내이사  조점근 선임의 건
    제3-2호 의안 : 사내이사  송종선 선임의 건
    제3-3호 의안 : 사내이사  송의환 선임의 건
    제3-4호 의안 : 사외이사  이지환 선임의 건
  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    
  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조점근 1959-09 2 재선임 주성대학 금융정보학과 졸업
서울대 최고경영자과정 수료
동원시스템즈 연포장사업부장 상무이사
現 동원시스템즈 대표이사 사장
송의환 1963-12 2 신규선임 서강대 화학박사
Caltech Post Doc.
성균관대 화학과 교수
삼성SDI 근무
現 동원시스템즈 2차전지 사업단장 상무이사
송종선 1963-05 2 신규선임 건국대 무역학과 졸업
이스텔시스템즈(주) 근무
네오시스트 근무
現 동원시스템즈 해외1사업부장 상무이사







[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지환 1966-09 2 재선임 英 London Business School 박사
이화여대 교수
現KAIST 테크노경영대학원 교수 겸 동원시스템즈 사외이사
메리츠화재해상보험(주) 사외이사













 동원시스템즈(014820) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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