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2021-03-04
우리들제약(주) 주주총회소집결의











주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-25 09 : 00
3. 장소 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)
4. 의안 주요내용 < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1회 의안 : 제55기(2020년01월01일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2회 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임
※ 관련공시 -







[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박성문 1968-10 3 신규선임 상근 - 고려대학교 법과대학 졸업
- 법무법인 대륙아주 변호사
- 제이엘워터 법률사무소 변호사











 우리들제약(004720) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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