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2021-03-04
(주)씨유메디칼시스템 주주총회소집결의











주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호: 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 정관 일부 변경의 건
제3호: 이사 선임의 건(사내이사 김형수)
제4호: 감사 선임의 건(감사 김세언)
제5호: 이사 보수한도 승인의 건
제6호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시 -




이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김형수 1964-04 3 신규선임 한국외국어대학교 경영학 석사
前 SK네트웍스 인사기획실
前 ㈜카밀농산개발 대표이사 및 기업회생관리인
前 ㈜에스앤앤유 대표이사









감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김세언 1970-10 3 신규선임 비상근 성균대학교 회계학 석사
現 정동회계법인 공인회계사
現 한국저작권보호원 비상임감사







사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업
- 의료기기 위탁, 제조 및 판매
- 의료기기 인증관련 용역업
- 의료기기 및 기계장치 임대업
- 병원 경영지원서비스 용역업
신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - 유지보수
- 교통관제 시스템
- 가구개발 제조 및 판매
영위하지않는 사업목적 삭제









 씨유메디칼(115480) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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