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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
제 40기
- 자산총계(백만원)		72,519,221백만원		- 매출액(백만원)	72,952,991백만원
- 부채총계(백만원)		14,405,730백만원		- 영업이익(백만원)	4,134,070백만원
- 자본금(백만원)		897,514백만원		- 당기순이익(백만원)	5,525,904백만원
- 자본총계(백만원)		58,113,491백만원		* 주당순이익(원)	37,684원
* 회계감사인 감사의견				적정
2. 배당 결의
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	5,000원
			중간ㆍ분기배당금	500원
		우선주	기말배당금	5,050원
			중간ㆍ분기배당금	500원
	배당금총액(원)			808,810,967,000원
	시가배당율(%)(중간배당 포함)		보통주	1.18%
			우선주	1.99%
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주	-
			우선주	-
	배당주식총수(주)		보통주	-
			우선주	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율 (%)		55.56%
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의내용				□ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안: 제40기 ('08.1.1 ~ '08.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호: 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2호: 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2009-03-13
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 (중간배당 포함)의 비율임.
				※ 관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이윤우	1946-06-26	3	재선임	- 1996~2004 : 삼성전자(주) 반도체총괄 대표이사 사장 - 2004~2005 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 겸)삼성종합기술원장 - 2005~2007 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 겸) 기술총괄 부회장, 삼성종합기술원 부회장 - 2007~2008 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 - 2008~2009 : 삼성전자(주) 대표이사 부회장 - 2009~현 재 : 삼성전자(주) 대표이사 부회장 겸) DS 부문장	삼성전자 대표이사 부회장	서울대 전자공학과	대한민국
최지성	1951-02-02	3	신규선임	- 1996~1998 : 삼성전자(주) 반도체총괄 MEMORY판매사업부장 - 1998~2001 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 디스플레이 사업부장 - 2001~2003 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 영상디스플레이사업부장 - 2003~2004 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 부사장 - 2004~2007 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 사장 겸)영상디스플레이 사업부장 겸) 디자인경영센터장 - 2007~2009 : 삼성전자(주) 정보통신총괄 사장 겸) 무선사업부장 겸) 디자인경영센터장 - 2009~현 재 : 삼성전자(주) Digital Media & Communications 부문장	삼성전자 사장	서울대 국제경제학과	대한민국
윤주화	1953-02-26	3	신규선임	- 1996~1998 : 삼성전자(주) 경영지원실 경영지원그룹장 - 1998~2004 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 - 2004~2007 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 겸) 경영혁신팀장 - 2007~2009 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 겸) Global ERP T/F장 - 2009~현 재 : 삼성전자(주) 감사팀장	삼성전자 사장	성균관대 통계학과	대한민국
이상훈	1955-06-15	3	신규선임	- 1999~2002 : 삼성전자(주) 북미총괄 경영지원팀장 - 2002~2004 : 삼성전자(주) 해외지원팀 담당임원 겸 경영인프라T/F長 - 2004~2006 : 삼성 구조조정본부 재무팀 담당임원 - 2006~2007 : 삼성 전략기획실 전략지원팀 담당임원 - 2007~2008 : 삼성 전략기획실 전략지원팀 경영지원2파트장 - 2008~현 재 : 삼성전자(주) 사업지원팀장	삼성전자 부사장	경북대 경제학과	대한민국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
윤동민	1945-04-04	3	재선임	- 1995~1997 : 대전고등검찰청 차장검사 - 1997~1998 : 법무부 기획관리실 실장 - 1998~1999 : 법무부 보호국 국장 - 1999~현 재 : 김&장 법률사무소 변호사	김&장 법률사무소 변호사	서울대학교 법학과	대한민국
이재웅	1942-05-02	3	재선임	- 1994~1998 : 금융통화운영위원회 위원 - 1999~2003 : 성균관대학교 부총장 - 2005~2006 : 한국경제학회 회장 - 1982~2007 : 성균관대학교 경제학부 교수 - 2007~현 재 : 성균관대학교 경제학부 명예교수	성균관대학교 경제학부 명예교수	미국 서던메소디스트대학원 경제학 박사	대한민국
박오수	1952-12-24	3	재선임	- 2001~2002 : 서울대학교 기획실장 - 2002~2003 : 한국인사？조직학회 회장 - 2003~2004 : 리더쉽학회 회장 - 2003~2005 : 서울대학교 경영대학 학장 - 2007~2008 : 한국윤리경영학회 회장 - 1988~현 재 : 서울대학교 경영대학 교수 - 2008~현 재 : 한국경영학회 회장	서울대학교 경영학과 교수	미국 Pennsylvania 주립대학교 경영학 박사	대한민국

감사위원선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이재웅	1942-05-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1994~1998 : 금융통화운영위원회 위원 - 1999~2003 : 성균관대학교 부총장 - 2005~2006 : 한국경제학회 회장 - 1982~2007 : 성균관대학교 경제학부 교수 - 2007~현 재 : 성균관대학교 경제학부 명예교수	성균관대학교 경제학부 명예교수	미국 서던메소디스트 대학원 경제학 박사	대한민국
박오수	1952-12-24	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001~2002 : 서울대학교 기획실장 - 2002~2003 : 한국인사？조직학회 회장 - 2003~2004 : 리더쉽학회 회장 - 2003~2005 : 서울대학교 경영대학 학장 - 2007~2008 : 한국윤리경영학회 회장 - 1988~현 재 : 서울대학교 경영대학 교수 - 2008~현 재 : 한국경영학회 회장	서울대학교 경영학과 교수	미국 Pennsylvania 주립대학교 경영학 박사	대한민국