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2014-02-18
대원제약(주) 주주총회소집결의









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2014-03-14 10 : 00
3. 장소 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24 (상신리 903-1) 대원제약(주)
향남공장 대회의실
4. 의안 주요내용 □ 보고사항
- 감사보고
- 영업보고

□ 부의안건
- 제1호 의안:제53기(2013.1.1 ~ 2013.12.31)
             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
             <배당사항>
             -현금배당 : 1주당 배당금 75원
- 제3호 의안:정관 일부 변경의 건
- 제4호 의안:이사 선임의 건
             (사내이사 2명, 사외이사 2명)
- 제5호 의안:감사위원 선임의 건
             (사외이사 2명)
- 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2014-02-18
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 주총세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하기 바랍니다.
2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
백승호 1956-05-15 3 재선임 대원제약(주)
대표이사 회장
대원제약(주)
대표이사 회장
미남가주대 대학원졸업 (MBA) 대한민국
백승열 1959-03-10 3 재선임 대원제약(주)
대표이사 부회장
대원제약(주)
대표이사 부회장
서울대
대학원졸업
(농학박사)
대한민국









[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
우건조 1958-02-28 3 신규선임 고려대학교 식품공학과 교수
국무총리실 식품안전정책위원회 위원
세계보건기구(WHO) 전문위원
고려대학교 식품공학과 교수
국무총리실 식품안전정책위원회 위원
세계보건기구(WHO) 전문위원
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign Food Sci. PH.D. 대한민국
전창하 1961-05-22 3 신규선임 공인회계사
대주회계법인 이사
공인회계사
대주회계법인 이사
고려대학교 경영대학 경영학과졸업 대한민국









[감사위원선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
우건조
(이사회추천)
1958-02-28 3 신규선임 사외이사인 감사위원 고려대학교 식품공학과 교수
국무총리실 식품안전정책위원회 위원
세계보건기구(WHO) 전문위원
고려대학교 식품공학과 교수
국무총리실 식품안전정책위원회 위원
세계보건기구(WHO) 전문위원
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign Food Sci. PH.D. 대한민국
전창하
(이사회 추천)
1961-05-22 3 신규선임 사외이사인 감사위원 공인회계사
대주회계법인 이사
공인회계사
대주회계법인 이사
고려대학교 경영대학 경영학과졸업 대한민국















 대원제약(003220) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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