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2018-02-28
대원제약(주) (정정)주주총회소집결의









정정신고(보고)
정정일자 2018-02-28

1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2018-02-01
3. 정정사유 이사 및 감사위원 후보자 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용












 
제3호 의안 : 이사 선임의 건







제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건



 
제3호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김정희 선임의 건
  - 제3-2호 의안 : 사외이사 최철수 선임의 건
  - 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  - 제4-1호 의안 : 감사위원 최철수 선임의 건
  - 제4-2호 의안 : 감사위원 이정석 선임의 건

1) "제3호 의안 : 이사 선임의 건"의 사외이사 후보자가 확정되어 해당 사항의 세부내역을 포함해 정정공시합니다.
2) "제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"의 감사위원 후보자가 확정되어 해당 사항의 세부내역을 포함해 정정공시합니다.








주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-16 10:00
3. 장소 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24 (상신리 903-1)
대원제약(주) 향남공장 대회의실
4. 의안 주요내용 제57기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고


○ 부의안건

  제1호 의안: 제57기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)
              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
              - 배당계획 (현금배당 260원)

  제3호 의안: 이사선임의 건
    - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김정희 선임의 건
    - 제3-2호 의안 : 사외이사 최철수 선임의 건
    - 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건

  제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
    - 제4-1호 의안 : 감사위원 최철수 선임의 건
    - 제4-2호 의안 : 감사위원 이정석 선임의 건

  제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

  제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2018-02-01
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안인 사외이사 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
- 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
- 주주총회세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 2018-02-01 주주총회소집결의




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김정희 1933-07 3 재선임 (現)대원제약주식회사 기타비상무이사









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최철수 1952-07 3 재선임 부민병원 관리이사
(現)우리들병원 경영고문
우리들병원(경영고문)
이정석 1955-09 3 신규선임 식품의약품안전처 바이오생약국장
보건산업진흥원 기획실장
-









[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최철수 1952-07 3 재선임 사외이사인 감사위원 부민병원 관리이사
(現)우리들병원 경영고문
이정석 1955-09 3 - 사외이사인 감사위원 식품의약품안전처 바이오생약국장
보건산업진흥원 기획실장
















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