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2019-01-28
대원제약(주) 주주총회소집결의









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-15 10:00
3. 장소 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24 (상신리 903-1)
대원제약주식회사 향남공장 대회의실
4. 의안 주요내용 제58기 정기주주총회 회의 목적사항


▧ 보고사항

   ①감사보고

   ②내부회계관리제도 운영실태 보고

   ③외부감사인 선임 보고

   ④영업보고


▧ 부의안건

   제1호 의안 : 제58기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)
                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
                - 배당계획 : 현금배당 260원/주

   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                - 외부감사법 등 법령 개정 반영

   제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
 
5. 이사회결의일(결정일) 2019-01-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안인 정관 개정의 건은 외부감사법, 전자증권법 등 관련법의 제정·개정사항 반영 목적의 의안입니다.
- 주주총회 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -














 대원제약(003220) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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