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2020-02-20
대원제약(주) (정정)주주총회소집결의









정정신고(보고)
정정일자 2020-02-20

1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-02-18
3. 정정사유 기재사항 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[감사위원선임 세부내역]
- 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자는

- 신규선임여부 : 재선임
(삭제)


- 신규선임여부 : 신규선임

-








주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-20 10:00
3. 장소 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24
대원제약 주식회사 향남공장 대회의실
4. 의안 주요내용 제59기 정기주주총회 목적사항

▧ 보고사항
① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 영업보고

▧ 부의안건
  제1호 의안 : 제59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)
               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
    - 배당계획 : 현금배당 260원/주

  제3호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제3-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건
    - 제3-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건
    - 제3-3호 : 사외이사 방용원 선임의 건

  제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    - 제4-1호 : 감사위원 방용원 선임의 건

  제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
    - 이사보수 한도액 15억원
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-03
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백승호 1956-05 3 재선임 (現)대원제약(주) 대표이사 회장
백승열 1959-03 3 재선임 (現)대원제약(주) 대표이사 부회장









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방용원 1959-12 3 신규선임 산동회계법인
삼정회계법인
법무법인 하나
(現)한영회계법인 부회장
-









[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
방용원 1959-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 산동회계법인
삼정회계법인
법무법인 하나
(現)한영회계법인 부회장
















 대원제약(003220) 관련 링크 : 시세분석, 외인동향, 기업분석, 종목토론
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