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2019-01-31
(주)풍산 주주총회소집결의









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-15 09 : 00
3. 장소 서울특별시 서대문구 충정로 23
풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용 □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 4) 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서
                포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
                 (사내이사 2명)
 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-01-31
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박우동 1951-04 2 재선임 - 現)(주)풍산 대표이사 사장
- (주)풍산 방산총괄 사장
- 영남대학교 화학공학과 졸업
류시경 1952-03 2 신규선임 - 現)(주)풍산 및 풍산홀딩스 부사장
- 중앙대학교 경제학과 졸업


















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