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2020-02-05
(주)풍산 주주총회소집결의









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-20 09 : 00
3. 장소 서울특별시 서대문구 충정로 23
풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용 □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 4) 외부감사인 선임 보고
 5) 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서
                포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                 (사내이사 1명, 사외이사 4명)
 3) 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건
                 (사외이사인 감사위원 3명)
 4) 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
류진 1958-03 2 재선임 - 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장
- 미국 Dartmouth College MBA 수료
- 서울대학교 영문과 졸업









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명중 1965-03 2 재선임 - 現)(주)풍산 사외이사
- 現)이정지율회계법인 파트너
- 서울대학교 영어영문학과 졸업
이정지율회계법인 파트너
고원도 1948-02 2 재선임 - 現)(주)풍산 사외이사
- 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사
- 미국Hult international MSM 졸업
- 서울대학교 건축학과 졸업
-
김덕중 1959-03 2 재선임 - 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아자동차(주) 사외이사
- 現)법무법인(유)화우 고문
- 前)제20대 국세청장
- 서울대 행정대학원 석사
기아자동차(주) 사외이사
황희철 1957-06 2 신규선임 - 現)대한변협법률구조재단 이사장
- 現)우리이앤엘 사외이사
- 現)김&장 법률사무소 변호사
- 제53대 법무부 차관
- 서울대학교 법학 학사
-대한변협법률구조재단 이사장
-우리이앤엘 사외이사









[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김명중 1965-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 - 現)(주)풍산 사외이사
- 現)이정지율회계법인 파트너
- 서울대학교 영어영문학과 졸업
고원도 1948-02 2 재선임 사외이사인 감사위원 - 現)(주)풍산 사외이사
- 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사
- 미국Hult international MSM 졸업
- 서울대학교 건축학과 졸업
김덕중 1959-03 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아자동차(주) 사외이사
- 現)법무법인(유)화우 고문
- 前)제20대 국세청장
- 서울대 행정대학원 석사
















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