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2020-03-20
(주)풍산 정기주주총회결과









정기주주총회 결과



1. 재무제표 승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,562,508 - 매출액 2,451,306
- 부채총계 1,178,694 - 영업이익 41,143
- 자본금 140,121 - 당기순이익 17,626
- 자본총계 1,383,814 *주당순이익(원) 629
나. 개별(별도) - 자산총계 2,277,278 - 매출액 1,880,762
- 부채총계 898,012 - 영업이익 48,681
- 자본금 140,121 - 당기순이익 15,111
- 자본총계 1,379,266 *주당순이익(원) 539
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 11,205,028,400
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 1) 이사 선임
-사내이사 1명(재선임)
-사외이사 4명(재선임3명,신규선임1명)

2) 감사위원회 위원 선임
-사외이사인 감사위원 3명
 (재선임2명, 신규선임1명)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.14
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 :제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(원안대로 승인)
  
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)
5. 주주총회일자 2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2020-02-27 주주총회소집공고




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
류진 1958-03 2 재선임 - 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장
- 미국 Dartmouth College MBA 수료
- 서울대학교 영어영문학과 졸업









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명중 1965-03 2 재선임 - 現)(주)풍산 사외이사
- 現)이정지율회계법인 파트너
- 서울대학교 영어영문학과 졸업
이정지율회계법인 파트너
고원도 1948-02 2 재선임 - 現)(주)풍산 사외이사
- 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사
- 미국Hult international MSM 졸업
- 서울대학교 건축학과 졸업
-
김덕중 1959-03 2 재선임 - 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아자동차(주) 사외이사
- 現)법무법인(유)화우 고문
- 前)제20대 국세청장
- 서울대 행정대학원 석사
기아자동차(주) 사외이사
황희철 1957-06 2 신규선임 - 現)대한변협법률구조재단 이사장
- 現)우리이앤엘 사외이사
- 現)김&장 법률사무소 변호사
- 제53대 법무부 차관
- 서울대학교 법학 학사
-대한변협법률구조재단 이사장
-우리이앤엘 사외이사









[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김명중 1965-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 - 現)(주)풍산 사외이사
- 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사
- 미국Hult international MSM 졸업
- 서울대학교 건축학과 졸업
김덕중 1959-03 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아자동차(주) 사외이사
- 現)법무법인(유)화우 고문
- 前)제20대 국세청장
- 서울대 행정대학원 석사

















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