뉴스·공시
한국앤컴퍼니(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,640,996 | - 매출액 | 1,089,668 | |
| - 부채총계 | 624,305 | - 영업이익 | 256,563 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 187,234 | ||
| - 자본총계 | 4,016,691 | *주당순이익(원) | 1,975 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,119,698 | - 매출액 | 828,618 | |
| - 부채총계 | 490,618 | - 영업이익 | 110,203 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 1,750 | ||
| - 자본총계 | 2,629,080 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 66,302,700,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제70기 정기주주총회 1. 보고？聆？ - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 이호영, 이상훈) - 제3-1호 의안: 사외이사 이호영 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이호영, 이상훈) - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이호영 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이상훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 2？타키킹÷？ 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 現) 연세대학교 경영학과 교수 (연세대학교 ESG/기업윤리연구센터 센터장) 現) GS건설(주) 사외이사 前) (사)한국회계정보학회 회장 前) (사)한국윤리경영학회 회장 |
現) GS건설(주) 사외이사 |
| 이상훈 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 前) Affinity Equity Partners 한국 총괄대표 前) 현대커머셜 사외이사 (보수위원회 위원장) 前) 락앤락 기타비상무이사 (이사회의장) 前) SSG.COM 기타비상무이사 前) 현대카드 사외이사 前) McKinsey & Company 서울사무소, 뉴욕사무소 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 경영학과 교수 (연세대학교 ESG/기업윤리연구센터 센터장) 現) GS건설(주) 사외이사 前) (사)한국회계정보학회 회장 前) (사)한국윤리경영학회 회장 |
| 이상훈 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) Affinity Equity Partners 한국 총괄대표 前) 현대커머셜 사외이사 (보수위원회 위원장) 前) 락앤락 기타비상무이사 (이사회의장) 前) SSG.COM 기타비상무이사 前) 현대카드 사외이사 前) McKinsey & Company 서울사무소, 뉴욕사무소 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |