뉴스·공시
(주)노루홀딩스 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 오전 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제78기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 한영재, 사외이사 후보 유은상) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영재 | 1955-02 | 3 | 재선임 | (주)노루홀딩스 대표이사 회장 (미)보스턴대 경영대학원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주？娥曆？(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유은상 | 1959-09 | 2 | 재선임 | (주)노루홀딩스 사외이사 (영)런던 Cass Business School 재무학석사 |
YJA 인베스트먼트 대표이사 |