뉴스·공시
(주)노루홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,188,824 | - 매출액 | 1,214,617 | |
| - 부채총계 | 495,032 | - 영업이익 | 67,436 | ||
| - 자본금 | 8,529 | - 당기순이익 | 51,679 | ||
| - 자본총계 | 693,792 | *주당순이익(원) | 2,429 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,873 | - 매출액 | 20,670 | |
| - 부채총계 | 62,140 | - 영업이익 | 3,116 | ||
| - 자본금 | 8,529 | - 당기순이익 | 2,602 | ||
| - 자본총계 | 329,733 | *주당순이익(원) | 248 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,247,257,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.29 | |||
| 종류주식 | 1.25 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호 의안 제78기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 한영재, 사외이사 후보 : 유은상) → 원안대로 승인 ▶제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 2,432원 및 별도기준 253원 임. 2. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 3. 상기 2항의 2023년 기말배당금은 2024년 4월 26일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 한영재 | 1955-02 | 3 | 재선임 | (주)노루홀딩스 대표이사 회장 (미)보스턴대 경영대학원 |
[사외이사선임 세부내？？]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유은상 | 1959-09 | 2 | 재선임 | (주)노루홀딩스 사외이사 (영)런던 Cass Business School |
YJA 인베스트먼트 대표이사 |