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한화손해보험(주) 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 |
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4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 보통주 200원, 우선주 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 후보 김주성 - 2-2호 : 사외이사 후보 문일 - 2-3호 : 사외이사 후보 김정연 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 이창우 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원 후보 김주성 - 4-2호 : 감사위원 후보 김정연 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
○ 긴급한 상황으로 주주총회 장소 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결정함(일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정) ○ 제3호 감사위원 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 5항에 따른 사항 ○ 사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항) |
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