뉴스·공시
(주)대동 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이종순 후보자) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김형준 후보자) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김창봉 후보자) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상빈 후보자) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(조용호 후보자) - 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김창봉 후보자) 제5-2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이상빈 후보자) - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종순 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (전) (주)대동 기획조정실장 (전무) (현) (주)대동 생산개발부문장 (부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인？？(직위) |
| 김형준 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (전) 대통령 정책 자문위원 (현) 배재대학교 석좌교수 | 없음 |
| 김창봉 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장 (현) 중앙대학교 경영경제대학 학장 |
없음 |
| 이상빈 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | (전) 국민경제자문회의 민간위원 (현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수 |
없음 |
| 조용호 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | (전) 안진회계법인 전무 (현) 삼덕회계법인 이사 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창봉 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장 (현) 중앙대학교 ？嚥뎔姸┫淪？ 학장 |
| 이상빈 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 국민경제자문회의 민간위원 (현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수 |
| 조용호 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 안진회계법인 전무 (현) 삼덕회계법인 이사 |