뉴스·공시
삼일제약(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 370,680 | - 매출액 | 196,346 | |
| - 부채총계 | 242,853 | - 영업이익 | 6,471 | ||
| - 자본금 | 7,613 | - 당기순이익 | 1,664 | ||
| - 자본총계 | 127,827 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,907 | - 매출액 | 196,346 | |
| - 부채총계 | 223,322 | - 영업이익 | 11,401 | ||
| - 자본금 | 7,613 | - 당기순이익 | -1,097 | ||
| - 자본총계 | 121,586 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회？퓔炷互聆？ 제1호 의안 : 제71기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김상진 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 (80억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상진 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 사장(현) 한독 부사장 (전) 서울대학교 약대 졸업 |