뉴스·공시
흥국화재해상보험(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,031,554 | - 매출액 | 3,352,408 | |
| - 부채총계 | 10,670,879 | - 영업이익 | 407,770 | ||
| - 자본금 | 325,821 | - 당기순이익 | 316,147 | ||
| - 자본총계 | 1,360,675 | *주당순이익(원) | 4,664 | ||
| *회계감사인 감사？품？ | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(송윤상, 유진우, 박봉수) 사외이사 2명(이건, 이근수) 사외이사인 감사위원 1명(이건) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 □ 제1호 의안: 제78기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 후보 송윤상 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 후보 유진우 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 - 제2-3호: 사내이사 후보 박봉수 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 - 제2-4호: 사외이사 후보 이건 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 - 제2-5호: 사외이사 후보 이근수 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 이건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 포괄손익계산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송윤상 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | KB생명 리스크관리본부장 KB생명 경영기획본부장 흥국생명 경영기획실장 (現)한국보험계리사회 부회장 |
| 유진우 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 흥국생명 경영기획실장 (現)흥국화재 경영기획실장 |
| 박봉수 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | 태광산업 인사실장 대한화섬 경영지원실장 (現)흥국화재 인사실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건 | 1985-01 | 2 | 신규선임 | (現)국립창원대학교 회계학과 부교수 (現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원 |
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| 이근수 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 수원지방검찰청 안양지청장 대검찰청 공판송？ズ括？ 제주지방검찰청 검사장 (現)법무법인 리우 대표 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건 | 1985-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)국립창원대학교 회계학과 부교수 (現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원 |