뉴스·공시
(주)천일고속 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,846 | - 매출액 | 37,703 | |
| - 부채총계 | 28,230 | - 영업이익 | -7,411 | ||
| - 자본금 | 7,146 | - 당기순이익 | -6,007 | ||
| - 자본총계 | 26,616 | *주당순이익(원) | -4,209 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제75기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고 / 영업보고 /내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> □제1호의안 :제75기(2022년1월1일-2022년12월31)재무제표(이익잉여금 처분계산서포함)승인의 건 →원안대로승인 □제2호의안 :이사 선임의 건 →원안대로승인 □제3호의안 :감사 선임의 건 →원안대로승인 □제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인 □제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종봉 | 1955-05 | 3 | 재선임 | (현) (주)천일고속 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창환 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | ？？)법무법인(유한)태평양 조세그룹 전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀 전)서울지방국세청 조사4국 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전흥태 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고속버스업체 40년간 근무 |