뉴스·공시
(주)천일고속 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임보 고 ④내부회계관리제도운영실태보고 나.부의안건 - 제1호의안:제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박도현 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박주현 선임의 건 - 제3호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제4호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도현 | 1978-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)천일고속 대표이사 |
| 박주현 | 1982-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)천일고속 부사장 |