뉴스·공시
(주)영풍 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,568,117 | - 매출액 | 3,761,733 | |
| - 부채총계 | 1,285,348 | - 영업이익 | -169,813 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | -83,369 | ||
| - 자본총계 | 4,282,769 | *주당순이익(원) | -35,382 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,379,091 | - 매출액 | 1,546,655 | |
| - 부채총계 | 669,089 | - 영업이익 | -142,396 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | -43,025 | ||
| - 자본총계 | 1,710,002 | *주당순이익(원) | -25,012 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,201,340,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제73기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 배상윤 사내이사 2-2호 : 박정옥 사외이사 2-3호 : 최창원 사외이사 → 원안승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱) → 원안승인 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 4-1호 : 박정옥 감사위원 4-2호 : 최창원 감사위원 → 원안승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (15억원) → 원안승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 최창원 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-12 사업보고서(일반법인) |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상윤 | 1965-11 | 2 | 재선임 | ㈜골든브릿지 대표이사(2013~2014) (현)㈜영풍 부사장(2015~현재) (현)농업회사법인 에스피팜랜드(유) 대표이사 (2017~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인다른 법인명(직위) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |
회계법인 청 대표이사 |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재) |
- |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | 국무총리실 농림국토해양정책관 (2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) (현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지 재단 이사(2017~현재) |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무총리실 농림국토해양정책관 (2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) (현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) |