뉴스·공시
(주)상상인증권 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,173,761 | - 매출액 | 182,189 | |
| - 부채총계 | 1,939,614 | - 영업이익 | 962 | ||
| - 자본금 | 109,641 | - 당기순이익 | 487 | ||
| - 자본총계 | 234,148 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,173,316 | - 매출액 | 182,125 | |
| - 부채총계 | 1,938,846 | - 영업이익 | 949 | ||
| - 자본금 | 109,641 | - 당기순이익 | 733 | ||
| - 자본총계 | 234,470 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 보통주식 | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제71기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결 ○제2호 의안 : 정관 일？？ 변경의 건 → 원안대로 의결 ○제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보: 남종훈) → 원안대로 의결 ○제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 주주총회(2024년 3월 29일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 임태중 - 사외이사 : 임병순, 박종오, 남종훈 |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남종훈 | 1974-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.2~현재 녹십자 준법지원인 2023.3~현재 상상인증권 사외이사 2023.1~2025.1 가온브로드밴드 비상근감사 2011~2017 한화생명 준법감시인 2010~2011 대통령실 행정관 2007~2008 수원지방법원 판사 2004~2007 제주지방법원 판사 |