뉴스·공시
태원물산(주) 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제61기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당: 140원) 제3호 의안) 이사？굼湛？ 건 (사내이사1명, 사외이사1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김재범 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박종국 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이정현 선임의 건 제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 계명대학교 졸업 - 前,태원물산(주) 비등기임원 - 現,태원물산(주) 사내이사 |
| 이정현 | 1985-10 | 2 | 재선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 공인회계사 - 現,케이알앤파트너스 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종국 | 1950-10 | 3 | 재선임 | - 前,태원물산(주)사내이사 (2003.03~2009.03) - 現,태원물산(주) 사외이사 |
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