뉴스·공시
현대차증권(주) 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,585,257 | - 매출액 | 1,582,198 | |
| - 부채총계 | 10,307,455 | - 영업이익 | 65,170 | ||
| - 자본금 | 193,776 | - 당기순이익 | 53,511 | ||
| - 자본총계 | 1,277,802 | *주당순이익(원) | 1,595 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,972,537 | - 매출액 | 1,568,641 | |
| - 부채총계 | 9,702,615 | - 영업이익 | 65,447 | ||
| - 자본금 | 193,776 | - 당기순이익 | 54,036 | ||
| - 자본총계 | 1,269,922 | *주당순이익(원) | 1,611 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배？瑩쓿？ | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 418 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,628,885,104 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이？盈羈？ | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제70기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당(예정): 보통주 주당 400원, 우선주 주당 418원 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(배형근) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외？鵑？ 선임의 건(강장구) -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(윤석남) -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(45억원) -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배형근 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2016~2018 : 현대자동차 기업전략실 사업부장 2018~2023 : 현대모비스 재경부문장 2024~ : (현)현대차증권 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사 |
(주)이녹스첨단소재(사외이사) |
| 강장구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석남 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사 |
| 강장구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |