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케이비아이동국실업(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관？？제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제69기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김용희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신동주 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용희 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 인하대 기계공학과 졸업 (前) 유신정밀공업 부사장 (前) 현대모비스 김천공장 공장장 (前) 강소모비스 램프공장 공장장 (前) 현대모비스 의장구매개발팀 |
| 신동주 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 부경대 기계공학과 졸업 (現) 동국실업 울산/경주 생산본부장 (前) 동국실업 신아산/아산 생산본부장 (前) 동국실업 외주팀장 (前) 한진플라스틱 외주팀 |