뉴스·공시
(주)종근당홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,456,004 | - 매출액 | 879,781 | |
| - 부채총계 | 632,519 | - 영업이익 | 17,005 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 40,575 | ||
| - 자본총계 | 823,485 | *주당순이익(원) | 9,744 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,545 | - 매출액 | 25,550 | |
| - 부채총계 | 66,970 | - 영업이익 | 15,438 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 10,972 | ||
| - 자본총계 | 363,575 | *주당순이익(원) | 2,274 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 6,664,785,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주？？ | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안: 제69기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보. 최희남) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보. 이희재) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 상근감사 중임의 건 (후보. 조중용) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 제70기 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 제70기 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 ？傷餓聆？ | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율 |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희남 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2016~2018.(전)국제통화기금(IMF) 상임이사 2018~2021.(전)한국투자공사(KIC) 사장 2022 ~ 현재.(현)SC 제일은행 이사회 의장 2022 ~ 현재.(현)Milken Institute Global Fellow |
| 이희재 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 2007~2014.(전)J.P.모건증권회사 전무 2020~2021.(전)CJ주식회사 부사장/M&A팀장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중용 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 2008~2014.(전)모간스탠리 투자자문주식 회사 대표이사 2017~2018.(전)모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 2021~현재.(현)종근당홀딩스 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소/중견 기업 등에 대한 투자 및 관리, 운영사업 2. 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무 3. 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영 컨설팅업, 기업컨설팅업 |
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 관리, 운영사업 2. 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무 3. 엑셀러레이터 활동에 대한 투자 또는 컨설팅업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |