뉴스·공시
삼화콘덴서공업(주) 주주총회소집결의
2022/02/17
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제66기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 최기한 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제5-1호 의안 : 상근감사 송영기 선임의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기한 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 前)신한은행 강남금융 본부장 現)삼화콘덴서공업(주) 사외이사 |
(주)스킨앤스킨(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영기 | 1950-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 단국대학교 경영학과 現)삼화콘덴서공업(주) 상근감사 |