뉴스·공시
이화공영(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/13
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 기타비공개첨부서류 정정, 이사회의사록 정정, 의안 주요내용 정정, 이사회결의일(결정일) 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타비공개첨부서류 | 이사,감사 후보자 약력 정광변경(2024.02.29) |
이사,감사 후보자 약력 정광변경(2024.02.29) [정정]정관변경(2024.03.13) |
| 이사회의사록 | 이사회의사록(20240229) | 이사회의사록(20240229) 이사회_제68기 정기 주주총회 소집결정_(24.03.13) |
| 의안 주요내용 | 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 4호의안 : 감사 선임의 건 |
제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 4호의안 : 감사 권오석 선임의 건 |
| 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | 2024-03-13 |
| 정관일부 변경의 건은 제21조(소집권자), 제24조(의장), 제36조(이사의직무), 제39조(이사회의 구성과 소집), 제43조(감사의 선임)의 변경입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임 보고 부의 안건 제 1호의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호의안 :사내이사 선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 최삼규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최종찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정태진 선임의 건 제 4호의안 : 감사 권오석 선임의 건 제 5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최삼규 | 1939-10 | 3 | 재선임 | - 前 대한건설협회 회장 - 現 이화공영(주) 대표이사 |
| 최종찬 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 前 아더앤더슨 코리아부장 - 現 이화공영(주) 대표이사 |
| 정태진 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 現 이화공영(주) 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오석 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 숭실대 경영대학원 졸업 - 경찰청 근무 |