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종목정보

뉴스·공시

피에스텍(주) 감사보고서 제출
2022/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 26,855,804 - 매출액 26,289,228
- 부채총계 16,049,004 - 영업이익 1,524,429
- 자본금 81,908 - 당기순이익 892,393
- 자본총계 10,806,800 *주당순이익(원) 38,246
나. 개별(별도) - 자산총계 10,611,822 - 매출액 6,796,067
- 부채총계 5,478,310 - 영업이익 305,391
- 자본금 81,908 - 당기순이익 304,038
- 자본총계 5,133,512 *주당순이익(원) 18,971
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 5,000
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 5,050
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 80,182,250,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.3
종류주식 2.8
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명,
사외이사 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.14
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 * 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고 사항
   - 감사 보고
   - 영업 보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건
 
ㆍ제1호 의안
    : 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인


ㆍ제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인


ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식)
    제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창)
    제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤)  

-> 원안대로 승인


ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱)

-> 원안대로 승인

   
ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창)
    제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤)
 
-> 원안대로 승인

   
ㆍ제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인


ㆍ제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터
과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시 2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
손경식 1939-09 3 재선임 前 대한상공회의소 회장
現 한국경영자총협회 회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종창 1948-10 3 재선임 前 금융감독원장
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수
1967-07 3 재선임 前 KDI 국제협력센터 소장
現 KDI 국제대학원 교수
現 한국 국제통상학회 학회장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김종창 1948-10 3 재선임 사외이사인 감사위원 前 금융감독원장
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수
김태윤 1961-04 3 재선임 現 KDI 국제대학원 교수
現 한국 국제통상학회 학회장

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