뉴스·공시
피에스텍(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 67기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,023 | - 매출액 | 68,951 | |
| - 부채총계 | 20,139 | - 영업이익 | 757 | ||
| - 자본금 | 9,834 | - 당기순이익 | 3,331 | ||
| - 자본총계 | 129,884 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,300 | - 매출액 | 69,630 | |
| - 부채총계 | 24,382 | - 영업이익 | 851 | ||
| - 자본금 | 9,834 | - 당기순이익 | 3,904 | ||
| - 자본총계 | 129,918 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,132,113,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 결의 사항 제1호 의안 : 제67기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 김기연 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기연 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 현 피에스텍(주) 이사, (주)풍성 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설상훈 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 전 고려대학교 정교수, 현 고려대학교 명예교수 |
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