아세아제지(002310) : 씽크풀

아세아제지(주) 주주총회소집결의

2024/02/28

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22	09 : 00
3. 장소		경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당]
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부？린瘟桓？제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 주식(액면)분할 관련 변경 (제5조, 제6조, 제8조의2, 제14조의2, 제15조) 제2-2호: 이사회 운영 관련 변경 (제30조의2, 제37조) 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호: 사내이사 이인범 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이현탁 선임의 건 제3-3호: 사내이사 이창호 선임의 건 제3-4호: 사외이사 유완희 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호: 감사 윤상돈 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기바랍니다. 2. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 3. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정공시 예정입니다. 4. 기존 사외이사의 자진사임(2024.1.26)으로 상법 제542조의8 제 1항에 규정된 사외이사 선임비율을 충족하지 못함에 따라, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 이번 주주총회(2024.3.22)에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인범	1971-03	3	재선임	MIT 슬론경영대학원 경영학석사(MBA) 현, 아세아 부회장 현, 아세아시멘트 부회장 현, 당사 부회장
이현탁	1963-10	2	재선임	아주대학교 환경공학과 졸업 전, 경산제지 대표이사 전, 당사 세종공장장 현, 당사 대표이사
이창호	1963-02	2	재선임	강원대학교 임산가공학과 졸업 전, 아세아페이퍼텍 생산본부장 현, 당사 시화공장장 현, 당사 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유완희	1970-05	3	신규선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 전, 딜로이트 안진회계법인 근무 전, 한국투자증권 근무 현, 엔에이치엔 사외이사 현, 한울회계법인 파트너 회계사	엔에이치엔 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤상돈	1961-11	3	신규선임	상근	국민대학교 경？되逵？ 졸업 전, NH투자증권 근무 전, 메리츠종금증권 상무 전, 하나펀드서비스 전무