뉴스·공시
넥센타이어(주) 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제66기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(유한익) ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정관 일부 변경의 건은 배당기준일 변경안을 포함하고 있으며 변경 전 배당기준일은 매결산기말이었으나 정관 개정을 통해 매결산기말 또는 별도 이사회결의일로 배당기준일을 변경할 예정입니다. 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유한익 | 1985-01 | 3 | 재선임 | 現, (주)RXC 대표이사 前, (주)티몬 이사회 의장 |
(주)RXC 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유한익 | 1985-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, (주)RXC 대표이사 前, (주)티몬 이사회 의장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |