뉴스·공시
(주)삼익악기 정기주주총회결과
2023/03/30
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 521,559 | - 매출액 | 325,699 | |
| - 부채총계 | 260,906 | - 영업이익 | 11,556 | ||
| - 자본금 | 45,265 | - 당기순이익 | 15,068 | ||
| - 자본총계 | 260,653 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,341 | - 매출액 | 135,262 | |
| - 부채총계 | 98,909 | - 영업이익 | 10,419 | ||
| - 자본금 | 45,265 | - 당기순이익 | 3,276 | ||
| - 자본총계 | 193,432 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,051,545,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (이형국 재선임)가결 사내이사 1명 (이강록 재선임)가결 감사 1명 (장관순 선임)가결 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임 (후보 이형국) => 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 선임 (후보 이강록) => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 : 감사 선임 (후보 장관순) => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형국 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現(주)삼익악기 대표이사 |
| 이강록 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 現(주)삼익악기 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현？邰颱？) |
| 장관순 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 한진관광(주) 대표이사 |