뉴스·공시
(주)조흥 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 394,002 | - 매출액 | 405,946 | |
| - 부채총계 | 244,362 | - 영업이익 | 15,648 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 355 | ||
| - 자본총계 | 149,640 | *주당순이익(원) | 592 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 380,371 | - 매출액 | 407,517 | |
| - 부채총계 | 229,694 | - 영업이익 | 15,179 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 656 | ||
| - 자본총계 | 150,677 | *주당순이익(원) | 1,094 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | ||||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | |||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제65기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉？㈀吩낳逵邕瑗？포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원) -원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 함영제 선임의 건 -원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김재유 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 황문호) -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영제 | 1969-10 | 3 | 재선임 | .현) ㈜조흥 대표이사 .University of Washington 경영대학원 졸업 .전) ㈜오뚜기 해외사업본부장 .전) OTTOGI AMERICA 법인장 |
| 김재유 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | .현) ㈜조흥 제조본부장 .충남대학교 낙농학과 졸업 .전) ㈜조흥 연구소장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | .현) 세무법인 성진 경기광주지사 대표세무사 .국립세무대학 졸업 .전) 경기광주세무서장 .전) 강릉세무서장 |