뉴스·공시
제일파마홀딩스(주) 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호의안 : 제64기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사선임의 건 사외이사 : 박기봉(재선임) 제3호의안 : 사외이사인 감사위원선임의 건 사외이사인 감사위원 : 박기봉(재선임) 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 : 이동열(재선임) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동열 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 전)롯데손해보험 법인영업본부장 현)STM-NET 영업총괄 전무 |
해당없음 |
| 박기봉 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 전)KB국민은행 양재남종합금융센터장 전)KB국민은행 강남1지역본부장 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동열 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)롯데손해보험 법인영업본부장 현)STM-NET 영업총괄 전무 |
| 박기봉 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)KB국민은행 양재남종합금융 센터장 전)KB국민은행 강남1지역본부장 |