미원상사(002840) : 씽크풀

미원상사(주) (정정)주주총회소집결의

2024/03/08

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-06
3. 정정사유	주주총회 안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	제65기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호의안 : 제65기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 2명 선임(권세원,이범석) ○ 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원 2명 선임(권세원,이범석) ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제65기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호의안 : 제65기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 1명 선임(이범석) ○ 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 -감사위원 1명 선임(이범석) ○ 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(권세원) ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5.이사회결의일(결정일)	2024-03-06	2024-03-08

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주주총회소집 결의

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26	13 : 00
3. 장소		경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호
4. 의안 주요내용		제65기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호의안 : 제65기 (2023.01.01 -2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 1명 선임(이범석) ○ 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 -감사위원 1명 선임(이범석) ○ 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(권세원) ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권세원	1979-06	3	재선임	서울대학교 경영학과 학사, 박사 / 공인회계사 前 세종대학교 경영학부 교수 現 이화여자대학교 경영학부 교수 現 동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원)	동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원)
이범석	1961-03	3	재선임	서울대 화학공학과 학사, 석사 Purdue University 화학공학 박사 現 경희대학교 화학공학과 교수 現 제6기 가스기술기준위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권세원	1979-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 학사, 박사 / 공인회계사 前 세종대학교 경영학부 교수 現 이화여자대학교 경영학부 교수 現 동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원)
이범석	1961-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 화학공학과 학사, 석사 Purdue University 화학공학 박사 現 경희대학교 화학공학과 교수 現 제6기 가스기술기준위원회 위원