뉴스·공시
미원상사(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 447,566 | - 매출액 | 421,367 | |
| - 부채총계 | 69,599 | - 영업이익 | 67,239 | ||
| - 자본금 | 6,662 | - 당기순이익 | 61,016 | ||
| - 자본총계 | 377,967 | *주당순이익(원) | 12,771 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,700 | - 매출액 | 412,425 | |
| - 부채총계 | 64,753 | - 영업이익 | 67,028 | ||
| - 자본금 | 6,662 | - 당기순이익 | 63,977 | ||
| - 자본총계 | 359,947 | *주당순이익(원) | 13,391 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,500,965,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제65기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호의안 : 제65기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 1명 선임(이범석) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 -감사위원 1명 선임(이범석) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(권세원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주？騎맛舅？ | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 재선임 | - 1998~2008 : 서울대학교 경영학과 졸업 - 2007~2011 : 삼일회계법인 공인회계사 - 2011~2017 : 서울대학교 대학원 경영학박사 - 2018~2021 : 세종대학교 경영학부 교수 - 2021~현재 : 이화여자대학교 경영학부 교수 - 2022~현재 : 동아쏘시오홀딩스 사외이사(감사위원회 위원) |
동아쏘시오홀딩스 사외이사(감사위원회 위원) |
| 이범석 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 1980~1986 : 서울대학교 화학공학과 학,석사 - 1987~1992 : Purdue University 화학공학과 박사 - 1993~현재 : 경희대학교 화학공학과 교수 - 2023~현재 : 제6기가스기술기준위원회 위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1998~2008 : 서울대학교 경영학과 졸업 - 2007~2011 : 삼일회계법인 공인회계사 - 2011~2017 : 서울대학교 대학원 경영학박사 - 2018~2021 : 세종대학교 경영학부 교수 - 2021~현재 : 이화여자대학교 경영학부 교수 - 2022~현재 : 동아쏘시오홀딩스 사외이사(감사위원회 위원) |
| 이범석 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1980~1986 : 서울대학교 화학공학과 학,석사 - 1987~1992 : Purdue University 화학공학과 박사 - 1993~현재 : 경희대학교 화학공학과 교수 - 2023~현재 : 제6기가스기술기준위원회 위원 |