뉴스·공시
한국쉘석유(주) 정기주주총회결과
2023/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,340 | - 매출액 | 301,642 | |
| - 부채총계 | 59,385 | - 영업이익 | 35,072 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 26,721 | ||
| - 자본총계 | 112,956 | *주당순이익(원) | 20,555 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 18,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,400,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이상 1명 - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제62기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사의 선임 건 (2명) - 제2-1호의안: 기타비상무이사 에롤아시요 선임의 건 --> 원안대로 승인 - 제2-2호의안 : 사내이사 라머스예룬피터 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오태현 선임의 건--> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 에롤아시요 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 현) 쉘그룹 General Manager-Business Transformation APME, Singapore 전) 쉘그룹 General Manager-Indirect Europe & Africa |
| 라머스예룬피터 | 1967-12 | 2 | 재선임 | 현) 한국쉘석유주식회사 대표이사 전) 일본 쉘 윤활유 비즈니스 통합 업무 총괄 전) 쉘 베이스오일 및 윤활유부문 동북아지역사업 개발 전) 쉘 싱가폴 아태지역 대관 담당 전) 주중 네덜란드 대사관 산업 담당관 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태현 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태현 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장) |