한국쉘석유(002960) : 씽크풀

한국쉘석유(주) 주주총회소집결의

2024/02/22

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	오전 10시
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제63기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당 1주당 25,000원 현금 배당 예정 제2호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명,사외이사 2명) > 제2-1 의안: 기타비상무이사 구하이유 선임의 건 > 제2-2 의안: 기타비상무이사 주영규 선임의 건 > 제2-3 의안: 사외이사 김인숙 선임의 건 > 제2-4 의안: 사외이사 김형정 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) > 제3-1 의안: 김인숙 선임의 건 > 제3-2 의안: 김형정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구하이유	1973-09	2	신규선임	현) 쉘 동북아시아지역(NEA region) 윤활유사업부문 파이낸스 매니저 전) 쉘 중국 윤활유사업부문 파이낸스 매니저 전) 쉘 아시아태평양지역 재무관리자 전) 쉘 중국 리테일사업부문 파이낸스 매니저
주영규	1966-06	2	재선임	현) 문무바람(주) 및 쉘코리아 대표이사 겸직 현) 문무바람(주) 프로젝트 총괄 디렉터 전) 쉘코리아 해양,조선 및 EPC 프로젝트 전략 소싱 총괄 전) 쉘코리아 천연가스 신규사업 개발 및 LNG 마케팅 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인숙	1972-06	2	신규선임	현) 위드회계법인 회계사 전) 금융감독원 수석검사역	해당사항 없음
김형정	1959-10	2	재선임	전) ㈜현대자동차 비상근자문역 전) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김인숙	1972-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 위드회계법인 회계사 전) 금융감독원 수석검사역
김형정	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) ㈜현대자동차 비상근자문역 전) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장