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(주)세아제강지주 (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2024/03/28
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련공시서류제출일 | 2024-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 외국환 신고 서류진행 절차상의 일정으로 인한 취득(예정)일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 9.납입일 | 2024-03-28 | 2024-04-03 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024-03-28 | 2024-04-03 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2024-03-28 | 2024-04-03 |
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 인수인 - ㈜세아제강 : 2,943,040 주 / 2024.3.26 주금납입 - ㈜세아스틸인터내셔날 / 3,856,960 주 / 2024.3.28 주금납입 |
1) 인수인 - ㈜세아제강 : 2,943,040 주 / 2024.3.29 주금납입 - ㈜세아스틸인터내셔날 / 3,856,960 주 / 2024.4.3 주금납입 |
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 (주)세아제강 |
2024.03.26 납입 (금번) | 2024.03.29 납입 (금번) |
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 (주)세아스틸인터내셔날 |
2024.04.03 납입 (금번) | |
| - |
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | SeAH Wind Ltd. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 6,800,000 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 8,403 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 8,050,000 |
| 종류주식(주) | 7,315,000 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 126,045,722,080 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 18,536 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | ||
| 9. 납입일 | 2024-04-03 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024-04-03 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2024-04-03 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | 6,800,000 | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행회사 SeAH Wind Ltd.는 비상장 해외법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다. | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 해상풍력 하부구조물(모노파일) 시장 확대를 위해 당사 종속회사인 SeAH Wind Ltd.의 상환전환우선주(RCPS) 증자결정에 대한공시시항 입니다. 1) 인수인 - ㈜세아제강 : 2,943,040 주 / 2024.3.29 주금납입 - ㈜세아스틸인터내셔날 / 3,856,960 주 / 2024.4.3 주금납입 2) 조건 - 발행인 SeAH WInd Ltd.는 '33년 7~12월까지 전환권 행사 가능, 인수인 ㈜세아제강 및 ㈜세아스틸인터내셔날은 발행 후 매년 2월中 행사 가능/ 의결권 없음 - 전환가액은 RCPS 발행금액이며 전환가액 조정이 없는 경우 RCPS 1주당 보통주 1주로 전환함(전환권 행사시 연복리 7% 수취불가) - SeAH Wind Ltd.만 '33년 7~12월까지 상환권 행사 가능, RCPS 원금 상환시 연복리 7.00% 이율을 가？鉞？ 금액을 더하여 상환 / 배당가능이익 100억 이상 보유시 행사가능 / 인수인은 제3자에 주식 처분시 이해관계인 동의 필요 ※ 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '2. 1주당 액면가액(원)'은 주당 GBP 5의 원화 환산금액입니다. - 상기 '6.신주발행가액'은 주당발행가액 GBP 11.03의 원화환산 금액입니다. - 상기 '7.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)'은 발행회사가 비상장회사로 해당사항이 없어 별도 기재하지 않았습니다. - 상기 '13.이사회결의일(결정일)'은 SeAH Wind Ltd.의 이사회결의일(한국시간 기준)입니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]의 '종속회사의 자산총액(원)'은 SeAH Wind Ltd. 별도 기준, '지배회사의 연결자산총액(원)' 연결기준 재무정보로, 2022년 12월 말 K-IFRS기준입니다. ※ 적용환율 : '24.03.14 최초고시환율 매매기준율 (1,680.52 원/GBP) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| ？？3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| - | 해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위해 상환전환우선주(RCPS) 증자를 진행 : 세아윈드 해상풍력사업 프로젝트 대형화에 대응하기 위함 |
| 제3자배정대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| ㈜세아제강 | 계열회사 | 해상풍력 하부구조물(모노파일) 시장 확대를 위해 계열회사로부터 상환전환우선주(RCPS)출자를 진행 | 2022.11.16 납입 3,325,000주 2023.02.15 납입 3,325,000주 2024.03.29 납입 (금번) |
2,943,040 | - |
| (주)세아스틸인터내셔날 | 계열회사 | 해상풍력 하부구조물(모노파일) 시장 확대를 위해 계열회사로부터 상환전환우선주(RCPS)출자를 진행 | 2024.04.03 납입 (금번) | 3,856,960 | - |
| 종속회사명 | SeAH Wind Ltd. | 영문 | SeAH Wind Ltd. |
| - 대표자 | 손성활 | ||
| - 주요사업 | 해상풍력 하부구조물 제조 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 230,143,404,015 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 3,572,067,658,664 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 6.44 | ||