뉴스·공시
일성신약(주) 주주총회소집결의
2021/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자:나혜숙) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자:윤종호) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나혜숙 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 숙명여대 제약학과 졸업 전 부광약품 품질부문 이사 현 일성신약 상무이사 |
| 윤종호 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 경희대 경영대학원 졸업 현 일성신약 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 시설물 유지관리업 17. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 18. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 19. 브랜드,상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 20. 창고업 21. 도매,소매업(유통업) 22. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체 |
부동산 등 사업다각화에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업) 10. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 15. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체 |
5.부동산업(임대,매매,개발,공급,중개 및 관련 서비스업) 10. 전자상거래, 인터넷 사업,기타 관련 서비스 및 유통업 15. 주차장 건설 및 운영업 |
목적사업 세부내역 추가 부동산 등 사업다각화에 따른 목적사업 추가 |
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