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뉴스·공시

일성신약(주) 주주총회소집결의
2021/02/26
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-19 09 : 00
3. 장소
서울특별시 용산구 청파로74
용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

  - 감사보고

  - 영업보고

  - 내부회계관리제도 운영실태 보고


2. 부의안건


  - 제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서,
                 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제3-1호  : 사내이사 선임의 건 (후보자:나혜숙)
      제3-2호  : 사내이사 선임의 건 (후보자:윤종호)    

  - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
나혜숙 1967-01 3 신규선임 숙명여대 제약학과 졸업
전 부광약품 품질부문 이사
현 일성신약 상무이사
윤종호 1983-04 3 신규선임 경희대 경영대학원 졸업
현 일성신약 이사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 16. 시설물 유지관리업
17. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업
18. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업
19. 브랜드,상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업
20. 창고업
21. 도매,소매업(유통업)
22. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체
부동산 등 사업다각화에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업)


10. 전자상거래 및 인터넷 관련사업


15. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체
5.부동산업(임대,매매,개발,공급,중개 및 관련 서비스업)

10. 전자상거래, 인터넷 사업,기타 관련 서비스 및 유통업

15. 주차장 건설 및 운영업
목적사업 세부내역 추가







부동산 등 사업다각화에
따른 목적사업 추가

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