뉴스·공시
(주)한국화장품제조 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,174 | - 매출액 | 109,338 | |
| - 부채총계 | 36,552 | - 영업이익 | 9,025 | ||
| - 자본금 | 2,266 | - 당기순이익 | 7,281 | ||
| - 자본총계 | 52,622 | *주당순이익(원) | 2,009 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 362,500,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제62기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 최상숙 1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 현병훈 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상숙 | 1953-08 | 3 | 재선임 | (현)(주) 엠디코스랩 대표이사 대한화장품학회 부회장 식품의약품안전처 과장 중앙대학교 대학원 화학과 졸업 | (주) 엠디코스랩 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현병훈 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)대상홀딩스㈜ 상근감사 (전)㈜골드파로스대표이사 (전)㈜인터바인엠엔에이 대표이사 서울대학교 법과대학 및 동대학원 졸업 |